Советом ФПА РФ одобрен для использования адвокатами в качестве образца проект "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения"
"Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.01.2022, протокол N 7)
Проект Правил не является обязательным для использования.
Адвокаты самостоятельно разрабатывают и реализуют Правила во исполнение Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 года N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами". Ранее разработанные адвокатами Правила должны быть приведены в соответствие с Требованиями к Правилам, утвержденным указанным выше Постановлением Правительства РФ.
В будущем адвокаты самостоятельно вносят изменения в разработанные ими Правила в случаях и порядке, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
|
