|
|
|
Документ недели |
[19.06.2004-21.06.2004] |
Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 N 5859. Вступил в силу с 18.06.2004.
Скачать
Определены документы, необходимые для представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам при осуществлении валютных операций, перечень которых с указанием кода вида операции приведен в приложении к Инструкции. Также определены особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов и учета уполномоченными банками указанных операций.
Кроме того, установлены: порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделок; порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка, в котором по контракту резидентом оформлен или переоформлен паспорт сделки (банк ПС), в другой уполномоченный банк; особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС; особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки; порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки; порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля.
Паспорт сделки по контракту, оформленный до 18 июня 2004 года, действует до его переоформления, и должен быть переоформлен резидентом не позднее 31 июля 2004 года.
О других документах, регулирирующих этот вопрос - здесь
(По материалам обзора, подготовленного компанией КонсультантПлюс )
|
|
|
|
